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El Gran Jurado de la Corte Federal del Distrito Sur de Florida se constituirá mañana para escuchar a un testigo clave y validar las pruebas recabadas durante once meses de investigación preliminar y reservada sobre presuntos movimientos financieros irregulares entre la AFA y la empresa TourProdEnter, propiedad de Javier Faroni.
Fuentes judiciales consultadas por Clarín indican que el Gran Jurado aprobaría la validez de las pruebas, lo que permitiría abrir, por primera vez, una causa penal formal contra el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, y su tesorero, Pablo Toviggino.
Si bien desde la AFA niegan que Leandro Petersen, gerente de Comercialización y Marketing, sea el testigo citado para declarar ante el Gran Jurado en Miami, dos fuentes judiciales argentinas cercanas a la causa sostienen lo contrario. Esta negativa podría estar motivada porque el proceso es confidencial y aún no ha sido informado a los abogados de la defensa ni de la querella, encabezada por el empresario argentino Guillermo Tofoni.
La citación al testigo exige la entrega de todos los registros vinculados con TourProdEnter, incluidos correos electrónicos, contratos, documentación bancaria y comunicaciones mantenidas con Pablo Toviggino, Javier Faroni y Diego Adrián Lucero, quien sería otro supuesto testaferro de Toviggino.
El perfil de Petersen resulta clave, ya que maneja cerca de 100 contratos con sponsors internacionales y ha logrado expandir la marca AFA en el continente asiático, aunque no administra los fondos, tarea que recae principalmente en Tapia y Toviggino.
Las fuentes estiman que, si Petersen se presenta mañana o en fechas posteriores, los fiscales estadounidenses le interrogarán sobre la legalidad del contrato con TourProdEnter y si esa tarea de recaudación podría haberla realizado directamente la AFA. También indagarán si existen otras asociaciones de fútbol en el mundo que deleguen la recaudación de ingresos por sponsoreo a terceros, especialmente a empresas sin antecedente en la materia hasta 2021.
Asimismo, los fiscales preguntarán si los más de 300 millones de dólares ingresaron en su totalidad a Argentina y por qué esos fondos no figuran en los balances oficiales de la AFA. Buscarán determinar cómo se firmó en 2021 el convenio con TourProdEnter y quién lo autorizó. Se presume que el contrato original fue aprobado por el Comité Ejecutivo de la AFA, pero que la prórroga fue firmada únicamente por Tapia y el secretario ejecutivo, Cristian Malaspina.
De acuerdo con fuentes judiciales, los abogados de Tapia y Toviggino habrían sugerido a Petersen solicitar una prórroga para demorar el avance de la causa en la Justicia estadounidense. Petersen sería otro testigo relevante luego de Tofoni, el fundador de Socios.com Alexander Dreyfus y otros patrocinadores de la Selección.
La investigación preliminar se inició a partir de la presentación del discovery realizada por Guillermo Tofoni en septiembre del año pasado ante fiscales federales de Washington. Este procedimiento se logró tras la anulación arbitraria por parte de la AFA de un contrato que tenía para organizar partidos amistosos de la selección argentina.
Los fiscales de Estados Unidos aguardaron la finalización del Mundial para hacer pública la investigación, que no se espera con resolución rápida. Se recuerda que el caso FIFAgate tardó cuatro años en llegar a una condena.
La pesquisa está a cargo de los fiscales Patrick Gushue y Christopher Ting, quienes impulsan las actuaciones originadas a partir de la denuncia de Tofoni. Paralelamente, el fiscal federal de Miami Michael Berger también sigue el caso.
La citación fue emitida por el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida, un tribunal federal con varios jueces de distrito asignados aleatoriamente. Su presidenta es Cecilia M. Altonaga, quien administra el funcionamiento general del tribunal, pero no interviene en todas las investigaciones o causas penales.
Entre los jueces que podrían estar a cargo de la testimonial del 30 de julio se encuentran K. Michael Moore, Donald M. Middlebrooks, William P. Dimitrouleas, Jose E. Martinez, Kathleen M. Williams, Darrin P. Gayles, Beth Bloom, Robin L. Rosenberg, Roy K. Altman, Rodolfo A. Ruiz II, Rodney Smith, Raag Singhal, Aileen M. Cannon, Jacqueline Becerra, David S. Leibowitz, Melissa Damian y Ed Artau.
La citación lleva la firma de Angela E. Noble, secretaria letrada del Distrito Sur de Florida.
Según el procedimiento estadounidense, una vez abierta la causa, los fiscales pueden solicitar nuevas declaraciones testimoniales, requerir documentación adicional, ampliar la investigación a otras empresas y entidades financieras, e incluso promover órdenes judiciales que deriven en sanciones contra bancos o detenciones.
A diferencia del sistema argentino, donde un fiscal puede imputar directamente, en Estados Unidos el Gran Jurado funciona como un filtro previo que determina si existe evidencia suficiente para iniciar un proceso penal. Está integrado por entre 16 y 23 ciudadanos que no juzgan culpabilidades, sino la existencia de elementos probatorios.
De la documentación incorporada al expediente se desprende que patrocinadores internacionales como Adidas y Warner transfirieron fondos a cuentas de TourProdEnter en entidades como Bank of America, JPMorgan Chase, Citibank y Synovus Bank, en lugar de hacerlo directamente a cuentas de la AFA.
Posteriormente, alrededor de 40 millones de dólares habrían sido derivados a sociedades como Marmasch LLC, Soagu Services LLC, Velpasalt LLC y Velp LLC. Los investigadores intentan establecer si estas compañías desarrollaban actividades económicas reales o si funcionaban como sociedades vehículo para redistribuir fondos
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